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视频:“MBI”跨国传销案开庭 女头目受审

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发表时间:2021-04-26 18:10作者:大法治黔西南来源:大法治黔西南

互联网时代,传销组织也纷纷“改枪换炮”成了新型网络传销,其隐蔽性更强。兴义一女子发展亲朋好友投资虚拟货币,毕生积蓄转入跨国网络传销平台后损失无从追回。因涉嫌构成组织、领导传销活动罪,该女子日前在兴义市法院受审。


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据悉,一次偶然的机会,华某英接触到国外宣称投资理财收益高、稳赚不赔,且发展会员还能获取高额返利的非法虚拟货币平台,无业的华某英意识到,这是一个发财的机会。


于是华某英加入马来西亚某平合投资MBI项目。“MBI”组织是一个通过网上发行虚拟注册币,吸引投资者缴纳会费注册会员,成为会员能够获得动态收益和静态收益的组织,缴纳的会费从700元至245000元不等。


静态收益是指缴纳会费成为会员,通过平台配送易物点,将易物点挂卖后转换成注册币,再将注册币卖给下线提现。


动态收益是指通过发展人加入平台,帮他们注册账号放在自己账号下面,平台就会按照直推奖、对碰奖、业绩奖的比例奖励注册币,从而获得收益,发展的人越多获得的动态收益就越多。


华某英加入该组织后,便通过组织聚会、建微信群等方式,向身边亲属、朋友宣传推广该平台,相应会员又通过同样方式介绍、发展更多新会员加入,许多亲朋好友错把陷阱当馅饼,纷纷出资购买该虚拟货币进行投资。


案件涉及的“注册点”(易物点)是一种虚拟数字,划分为1星到8星不同的级别,用美金来注册数字。被告人讲述“购买易物点,在全国各地甚至其他国家线上线下都可用于衣食住行消费,也可以卖出。


在兴义通过微信群来操作,会员不低于1000人,且大家都在同一城市碰面时也会交叉交流”。



通过上线发展下线贪图“拉人头”返点,下线又不断拉人下水,像滚雪球一样,受害人越滚越多。受害的家庭低则损失几万元,高则上百万元,由于该平台远在海外,不少受害人将毕生积蓄转入跨国网络传销平台,损失无从追回。


公诉机关指控,被告人华某英以非法牟利为目的,以投资理财获取高昂回报为名,组织、领导以缴纳费用购买虚拟“注册点”货币的方式以获得加入投资理财平台资格,直接或间接以发展人员的数量及缴费金额作为计酬或返利依据,引诱参加者继续发展下线,骗取财物,严重扰乱社会经济秩序,其行为已触犯我国《刑法》有关规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。


目前,该案还在进一步审理中,兴义市法院将择期宣判。[声明:此文来源于大法治黔西南。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]


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