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九江破获“1040阳光工程”特大传销案 23人涉嫌犯罪被起诉

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发表时间:2021-07-19 20:28作者:李旭反传热线来源:李旭反传热线

7月19日获悉,九江市濂溪区人民检察院对濂溪区公安分局破获的九江破获“1040阳光工程”特大传销案中的23名嫌犯提起公诉。


经依法审查查明:2018年4月,被告人韩某某经徐某某介绍在江苏常州加入“1040阳光工程”,2019年4月晋升为老总级别。韩某直接或间接发展的下线经过不断地发展、重组,最终组成1号至7号七个家庭的团队,每个家庭十余人,由韩某进行统管。


2020年疫情期间,另外一个家庭跟随韩某团队一起发展,被编号为8号家庭。八个家庭的成员在江苏常州以做生意等名义引诱亲戚、朋友、同学等加入该组织,家庭之间也会相互交流、学习、借鉴,以便更好发展下线。


2020年7月16日、17日,八个家庭的部分成员乘坐大巴、私家车来到江西省九江市,在濂溪区继续从事传销活动。


“1040阳光工程”无实际产品,不提供任何服务,是以虚拟的投资份额为依据,收取申购费,通过获取提成的形式鼓励成员发展下线购买份额。购买第一份份额需缴纳3800元,此后每份份额需缴纳3300元,参加者通过自己的下线直接或间接不断发展下线,并以自己购买及发展的下线购买的份额为依据,以返利、工资形式获得提成,层层累计后提升自己的级别。


该组织实行“五级三晋制”,“五级”为实习业务员(购买份额1-2份)、组长(购买份额3-9份)、主任(购买份额10-64份)、经理(购买份额65-599份)、老总(购买份额600份以上),“三晋”即从实习业务员晋升组长、组长晋升到主任、从主任晋升到经理、从经理晋升到老总。

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韩某某以家庭模式对其团队进行管理,每个家庭配有大总管、自律总管、能力总管、窗口总管等管理人员协助其管理。1号和3号家庭由韩某亲自管理,管理人员由韩某决定,其余家庭的管理人员由各自家庭的老总决定。


经各自家庭的老总和韩某开会讨论,最终韩某决定任命被告人王某为8个家庭大总管的牵头人,被告人胡某某为自律总管的牵头人,被告人陈某为能力总管的牵头人。王某、胡某某、陈某会定期组织各个家庭的相应总管开会,传达韩某的指令,了解各家庭成员、发展下线情况及遇到的问题,讨论、制定解决问题的方案;对于会议上不能解决的问题,上报给韩某


被告人何某某、伞某某、王某、张某、刘某某、蒙云、李某、李某分别为1号至8号家庭的大总管,管理各自家庭的一切事务,及时掌握家庭成员思想动态、发展下线等情况,与老总对接,进行上传下达;在牵头人王某组织的会议上,接收上级指令,汇报各自家庭情况和遇到的问题,参与讨论解决办法,会后予以落实。


被告人胡某某、朱某、王某、张某、高某某、蒋某某、李某丙、李某丁分别为1号至8号家庭的自律总管,负责家庭成员的纪律,包括家庭成员的时间管理、言谈举止、卫生状况等,对违反纪律的家庭成员进行处罚;监督其他家庭成员的遵守纪律情况并进行处罚;在牵头人胡某某组织的会议上,接收上级指令,汇报各自家庭情况、遇到的问题等,参与讨论解决办法,会后予以落实。


被告人韩某乙、陈某、李某戊、华某某分别为3号、6号、7号、8号家庭的能力总管,负责家庭成员的能力提升,组织成员锻炼口才;还会受邀到其他家庭授课,授课内容为团队成员间的拜访、引导新成员加入的铺垫、邀约、沟通等;在牵头人陈某组织的会议上,接收上级指令,汇报家庭情况、遇到的问题等,参与讨论解决办法,会后予以落实。


被告人郭某某、王某丙分别为3号、4号家庭的窗口总管,负责召集家庭成员学习《生活经营管理二十条》《羊皮卷》等;在牵头人组织的会议上,接收上级指令,汇报工作情况,针对问题制定解决方案,会后予以落实。上


2020年7月19日12时40分许,多名被告人在九江市濂溪区某酒店包厢内被濂溪区市场监督管理局工作人员查获,于次日移送濂溪区公安分局。同月21日11时许,其余各在九江市濂溪区被濂溪区市场监督管理局工作人员查获后移送至濂溪区公安分局。


濂溪区人民检察院认为,上述23名被告人以从事“1040阳光工程”连锁经营为名,要求参加者以缴纳费用购买虚拟产品份额的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员购买份额数量作为计酬返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取钱财,扰乱经济社会秩序的传销活动,其组织内部参与传销活动人员达三十人以上且层级在三级以上,且在该传销组织中承担管理、协调、宣传、培训等职责,其行为触犯了刑法的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

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