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“云数贸”传销转移资金内幕曝光

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发表时间:2021-07-29 19:28作者:反传防骗快讯来源:反传防骗快讯

涂某等3人为了发财,加入多个云数贸微信群,通过微信发送云数贸宣传资料以及到孝感、应城、武汉市江夏等地现场授课、播放宣传视频等方式,积极发展下线会员。近日,反传防骗快讯获悉,涂某等3名被告人因涉嫌组织、领导传销活动罪被应城市检察院提起公诉。

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同时,在广州伪造高等院校印章、为云数贸传销犯罪活动提供银行卡的张某因涉嫌妨害信用卡管理罪、伪造事业单位印章罪被应城市检察院提起公


经依法审查查明:2012年11月13日,宋密秋(化名“张健”)安排其妹夫赵某(另案处理)在广省市深圳市工商行政管理部门登记注册成立了深圳市云数贸贸易有限公司(以下简称云数贸公司),对外宣称为云数贸公司总公司。


云数贸公司通过发放宣传资料、授课、在云商联盟网站放置宣传资料等方式宣传云数贸公司是一家成功在国家工信产业部获得备案的国际经贸集团,是商业航母,是中国第一个国家提倡的混合所有制经济体,实行企业员工持股,宋密秋为未来世界首富等虚假宣传内容。


在不具备发行股票资质的情况下,以销售云数贸公司原始股票为名、以返利为诱饵,发展会员。云数贸公司先后推出建业盘、股东盘、云讯通盘、董事盘、放生盘、CEO、国际股东盘等盘口,运作模式均以缴纳会员费用获得加入资格,形成金字塔状的网状结构。


2014年3月份,被告人涂某经朋友程某兰推荐加入云数贸公司,先后加入建业盘、股东盘、董事盘、国际股东盘、云讯通盘、希望小学盘成为会员。涂某成为会员后建立“中国雄起!我们万众一心!”微信群,并加入多个用于云数贸的微信群,通过微信发送云数贸宣传资料以及到孝感、应城、武汉市江夏等地现场授课、播放宣传视频等方式,积极宣传、推广云数贸公司并发展被告人庄某某等人成为会员。


2015年4月,涂某安排方某某将其位于云梦县的住处张贴云数贸宣传图片,将该处布置成为云数贸工作室,方某某先后多次带领他人到该处宣传、推广云数贸。


2014年3月份左右,被告人王某加入云数贸公司。王某通过现场讲授、微信发送宣传资料,积极宣传、推广云数贸公司并发展会员,并协助涂某管理传销团队,为新会员提供云数贸会员注册、报单、维护会员资料、收取会员费等服务。


2013年底,何某某(另案处理)为了处理转移云数贸传销犯罪活动赃款,利用庚连宝(在逃)提供的被害人张某的电话号码,与张某取得联系,尔后,便从张某处购买银行卡共计50余张,部分银行卡连同关联的开户人身份证、手机卡及网上银行电子口令卡、U盾等一并购买。何某某将上述银行卡用于云数贸传销组织会员费收取、资金周转、取款等用途。


2014年11月左右,何某某向云数贸传销组织的同伙李某、师某霄介绍认识了出售银行卡的张某后,李某先后从张某处购买包含银行卡关联的开户人身份证、手机卡及密码器、U盾等各类银行卡共计26套,用于云数贸传销组织会员费收取、资金周转等用途。


另外,2012年至今,被告人张某还在广东省广州市天河区石牌西路发放办理假证的广告名片,招揽办理假证件的业务交给伪造假假件的人员办理,从中牟利。


应城市检察院认为,被告人涂某、庄某某、王某在云数贸传销活动中,积极宣传云数贸传销组织,发展下线会员,对传销活动的实施、传销组织的发展、扩大等起关键作用,属于传销活动的组织者、领导者,起行为均触犯了刑法,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任;


被告人张某出售以虚假的身份证明身份的信用卡,数量巨大,还明知是伪造高等院校印章制作的学生证而贩卖,其行为触犯了刑法,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当妨害信用卡管理罪、伪造事业单位印章罪追究其刑事责任,数罪并罚。[声明:此文来源于反传防骗快讯。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]


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