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网络传销

近日,沂源县市场监管局打击传销工作再传捷报!成功查处一起特大网络传销案,罚没款到位1277万元。这是继2020年沂源县市场监管局查处某公司组织策划传销案(罚没款1500万元)后,又一起单案罚没款过千万元的特大网络传销案。涉及全国30个省市会员近2万人2021年4月份,沂源县市场监管局接群众举报,称有公司涉嫌从事网络传销活动。经调查核实,证据显示杭州乾翔科技有限公司涉嫌组织策划网络传销活动。专...

2021年8月18日,乐山市沙湾区人民法院公开宣判了一起组织、领导传销活动案,以组织、领导传销活动罪分别判处龙某、梁某、钱某等29名被告人有期徒刑八年六个月至二年二个月、并处罚金;对各被告人的违法所得及孳息和供犯罪使用的本人财物依法予以追缴、没收。该案源自群众举报。2019年5月份左右,有群众向乐山市公安局沙湾区分局举报四川中天兴盛网络科技有限公司(即“中天兴盛”公司)在进行传销活动,随后,...

9月15日,贵州省打击传销工作情况新闻通气会在贵阳举行。省市场监管局发布,2018年至今,全省共查处传销案件353起,罚没金额达12.44亿元;捣毁传销窝点11037个,教育遣返涉传人员89357人。成功破获“智天金融”“1040工程”等一批传销大要案件。近年来,以电子商务、微信营销、消费返利等为模式,以“交入门费”“拉人头”“团队计酬”为特点,打着所谓 “社交电商”“消费投资”“金额互助”...

日前,祁门县多部门发布了《关于“数享易购”涉嫌非法集资、变相传销、吸收公众存款等违法违规行为的风险提示》。据了解,歙县、屯溪区等地日前也已发布类似风险提示。该提示称,近期在防范非法集资专项整治联合排查行动中发现,存在有数家店招为“数享易购”的门店超市向群众推荐投资平台进行投资,宣称有高收益、高回报。鼓动群众在平台注册会员进行投资。经初步了解,该平台以“回报奖励”的方式,鼓励会员(投资人)进行...

2021年9月13日上午,法院对“头寸管理”骨干人员程某、刘某、邵某、潮某丽组织、领导传销活动罪进行了开庭审理,“海南政法”直播了这一庭审过程。在庭审过程中,公诉人对该案做了如下陈述。审判长、人民陪审员:根据法律的规定,我们受安庆市迎江区人民检察院的指派,代表本院以国家公诉人的身份出席法庭,支持公诉,并依法对刑事诉讼实行法律监督。现对本案证据和案件情况发表如下意见,请法庭注意。被告人程某、刘...

自2009年比特币诞生以来,其价格从0.0025美元涨至当前超10000美元,暴涨400万倍。伴随着炒作情绪的接连高涨,“数字货币”“区块链”就像魔术一样,吸引着每个人的眼光。但另一方面,在这错综复杂的世界里,区块链早已被传销分子玩得飞转。在你的日常生活中,是否经常有陌生人加你好友,向你推荐“区块链理财项目”、“每天都能赚几千块钱,抽几分钟时间就能做一单,每单都有几百块”。甚至有亲朋好友不断...

8月31日,贵港市港南区人民法院公开开庭审理被告人秦年锡等11人涉嫌组织、领导传销活动一案。秦年锡等11名被告人出庭受审。去年9月份,贵港市公安局经济侦查支队在工作中获得一条线索,贵港市覃塘区樟木镇的翚某在当地向村民收购了大量手机卡、银行卡等物品,十分可疑。警方通过技术手段对翚某收购的银行卡进行监控发现,翚某收购来的银行卡和手机卡全都是为了在一个名为“国潮三维码”的平台注册帐号。而警方通过对...

近日,牡丹江市公安局爱民分局联合重庆警方破获一起马来西亚跨境网络传销案,成功抓获该案一名核心“上层”犯罪嫌疑人于某平。据了解,2020年11月,牡丹江市公安局爱民分局经侦大队接到推送信息后,立即联合分局合成大队开展调查。经过9个多月努力,终于在7月27日将藏匿在牡丹江市东安区的犯罪嫌疑人于某平抓获。据悉,于某平在得知该犯罪集团总部被摧毁后四处躲藏,来到牡丹江也不敢出现在公共场合,近日由于缴纳...

一个家庭的微信群,深夜加进来一名女警,这是怎么回事?近日,一位身在河南的老人经子女和武汉民警的合力劝说,终于放弃了传销的念头,保住了自己的养老钱。“警察,快帮我劝劝父亲吧,他进了一个传销诈骗群,随时可能投钱……”8月21日晚9时许,武汉市公安局洪山区分局狮子山派出所女警方瑞在值班时,接到一位女士的报警电话。汪女士告诉民警,她是狮子山派出所辖区的居民,曾听过民警的入户防骗宣传,因此对诈骗非常警...

8月30日,备受社会关注的被告人吴某甲、吴某乙、汪某某、李某某涉嫌组织、领导传销活动罪一案在桐城市人民法院公开开庭,桐城市人民检察院检察长欧阳水根担任该案公诉人出庭支持公诉,桐城市人民法院院长杨玲担任审判长审理该案。公诉机关指控,2019年7月份左右,被告人吴某甲经他人介绍开始参与名为“数字货币刷单”的“虚拟投资”项目。该项目对外宣传通过下载“AR ”、“MARK”等软件低买高卖“数字货币”...

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